不良货代被判刑！跨境卖家：钱货两空，血本无归……

01 货代私吞客户运费

近日，一起货代业务员因为起贪心，私吞客户支付给货代运费的事件，在迎来法院一纸判决的同时，也给跨境电商物流行业敲响了警钟。

据了解，涉案人员冯某出事前任职于跨境电商物流头部企业大森林全球物流（深圳）有限公司（以下简称“大森林公司”），职位为销售专员（业务员）。

跨境知道获悉，大森林公司成立于2010年8月16日，是一家从事国际货运以及相关配套服务的国际物流公司，包括海运、陆路、航空国际货运代理，国内道路货运代理，无船承运业务以及经营进出口业务。

来自法院的判决书显示：被告人冯某于2019年2月20日入职大森林公司，任职销售专员，主要负责销售推广物流服务和揽收客户物流订单等工作。

但是，从2020年8月起，冯某便开始利用其职务便利，在完成客户的承运工作后，用其个人账户收取大森林公司客户应付运输物流业务款项，并将该款项占为己有。

经核实，从2020年8月到冯某主动投案（2022年9月14日），冯某共侵占大森林公司客户应付运输物流业务款项合计人民币113712.12元。

法院判决书

2022年9月14日，冯某到深圳市公安局南山分局桃源派出所投案。基于以上公安机关所查明事实，今年3月，深圳南山区人民法院认定：被告人冯某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其行为构成职务侵占罪，其具有自首认罪认罚的从轻处罚情节。

法院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款第六十七条第一款、第六十四条，一审判决如下：被告人冯某犯职务侵占罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；责令被告人冯某退赔被害单位大森林全球物流（深圳）有限公司人民币113712.12元。

02 涉嫌逃税超3亿欧元货代被抓

近年来，跨境电商物流乱象频发，先是远货近送的潜规则被爆，再有0元运费+返利的神仙走货，让卖家们不得不感叹：货代的水也太深了。

前段日子，欧洲检察官办公室（EPPO）发出公告称，欧洲刑警组织摧毁了在列日机场运作的海关欺诈团伙。

据了解，在这起欺诈案中，充当中国出口商代表的比利时报关代理行不当申报，通过列日机场入境的中国货物——电子设备、玩具和无数配件的目的地是其它欧盟国家，以便享受基于欧盟“海关程序42”（CP42）的增值税进口豁免。

货物进口到欧盟国家的正常操作是：进口时应缴纳进口增值税，货物销售完成后，用销售增值税抵扣进口增值税完成退税。

如果使用欧盟《海关程序42》的VAT进口免税，即所谓的递延操作：货物进口时，无需缴纳进口增值税。可以递延至商品销售完成后再缴纳销售增值税以抵扣进口环节增值税。如果最终没有缴纳销售增值税，原本合规的递延将成为非法偷税漏税行为。

本次搜查过程中，最终4名涉事嫌疑人被逮捕，分别为两名负责人、一名会计师和一名员工。调查人员在4人家中缴获了 4辆车（包括奥迪和宝马等）、十几个银行账户以及相应的计算机设备，预估本次案件涉嫌逃税金额达到3.03亿欧元（约合22.6亿人民币）。

跨境知道获悉，增值税诈骗等行为一直是欧盟相关机构的打击重点。据不完全统计，2022年，EPPO开展了1117项调查，其中16.5%与增值税诈骗有关，此类骗税造成的损失约占欧盟公共收入总损失（141亿欧元）的47%。

此次欺诈事件对比利时乃至整个欧盟清关将产生一定的影响，包括海关整体查验率的提升、抽查力度的加大，特别对于低申报的查验将更加严格，一旦海关判定低报将会补税和罚款。

此外，包税清关面临风险更高，随之而来的可能是成本的增加。一句话，建议千万不要低报瞒报漏报，做到合规申报，海关编码要和实际货物材质吻合，不要刻意使用低税率的海关编码。

03 800多家不良货代曝光

货代逃税、海关一并清算，如此看来，跨境物流行业或将迎来一次大地震，在后疫情时代，货代圈也迎来了新一轮大洗牌。

今年以来，已有多家货代公司相继爆雷。千防万防，还是防不住不良货代公司层出不穷的套路和骗术。

对此，有业内人士专门做了一份物流黑名单，罗列不良货代公司的种种套路，帮助卖家避雷。目前这份黑名单在行业内广为流传，并且黑名单上被列出的不良货代公司已经超过800家，数量相当庞大。

部分黑名单截图

一个接一个的货代暴雷事件，也为卖家们敲响警钟。想要提高货物运输的抗风险能力，卖家们在确保货物合规的同时，也要擦亮眼睛，在寻找货代公司的过程中不能贪图便宜，可以通过服务、渠道、时效等多方面考察货代公司背景，谨慎做出决定。

（原创：跨境知道）