多地税局稽查虚开骗取出口退税案件

近期，江西省九江市税务部门与公安部门联合依法查处一起虚开骗税案件，抓获犯罪嫌疑人23名，捣毁犯罪窝点16个。

经查，该犯罪团伙通过注册多家企业，购置废旧二手设备营造虚假生产的假象，以虚开发票、低值高报、伪造合同、买卖外汇等方式骗取出口退税，虚开增值税专用发票33230份，价税合计金额51.41亿元，骗取出口退税1.31亿元。该案已由检察机关依法提起公诉。

近期，深圳市税务部门通过税收大数据分析，发现部分企业出口商品存在异常情况，迅速与深圳市公安部门成立联合专案组依法深入开展调查。2021年8月，税警联合专案组开展收网行动，成功打掉利用“LED灯”等商品虚开、“配单”、骗税等犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人32名。

经查，骗税团伙获取虚开的增值税专用发票后，勾结“配单”公司违规取得报关单据骗取出口退税，涉及骗税企业7户，骗取出口退税4478万元。目前，案件已移交检察机关审查起诉。

这些税务检查案例均是在金税四期大数据的数据下，被税务部门发现的，而跨境电商卖家常常会在这些问题容易被税务部门稽查：

收款不合规：如收款收到个人账户

付款不合规：如付款走私户、不开具发票，无法走正规报关程序等

国外资金回流国内不合规：如通过第三方收款多数收到个人账户

存在以上问题跨境卖家的朋友，可以扫一扫下方二维码进行免费的税务风险自查