招募“代理”的背后，竟是为了协助洗钱？！“中间商”竟是邮件诈骗？！业务员竟用企业主的账户参与协助洗钱 ？！全球贸易形势日趋复杂，各种国际贸易的诈骗案件也越来越多，骗术也不断升级，往往会让咱们外贸人防不胜防！今天，小编邀请了蚂蚁集团万里汇外贸B2B的风控专家，给大家揭露三个非常典型的国际贸易诈骗案例，希望各位外贸人看了能有启发！案例一：招募“代理”协助洗钱骗子伪装成了海外的买方，通过中国各类展会、阿

万里汇外贸B2B

2024-04-08 02:11:53

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许多做国际贸易的朋友为了避免国内严格的外汇管制政策，方便与国外客户的资金往来及外币的收入和转出，通常都会开设一个离岸账户。不过这样还是会有一个痛点：离岸账户闲置的大量资金无法结汇成人民币在国内使用。而义乌个体户收汇结汇免税账户的特点又正好解决了这个问题。用离岸账户接收客户的货款或者转出美金等外币，再将离岸账户的闲置美金等外币转入义乌个体户账户来结汇成人民币。这个搭配就基本满足了基本的使用需求。下面

2024-03-04 02:05:16

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苏伊士运河和红海航线在全球贸易中扮演着关键角色，但最近因为巴以冲突的影响，航线安全备受质疑，这对航运巨头和国际贸易造成了不小的冲击。然而，新年伊始，并未见到该紧张局势有所缓解，反而出现了进一步升级的迹象。不久前，马士基宣布，他们的船只将不再使用红海航线。自去年12月下旬以来，全球多家航运公司纷纷宣布暂停红海航线的运输和预订服务，引发了一系列红海危机的持续影响：01.马士基航运巨头宣布船只将不再通过

知心意国际企服

2024-01-08 18:16:27

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随着欧美市场的需求日渐饱和，中国外贸及跨境电商出口向非洲等需求强劲的新兴市场转移已成为必然趋势。一、非洲服装市场为何能逆势增长？据Statista的最新数据显示，2023年非洲服装市场规模预计在680亿美元左右，有望在2027年达到820亿美元以上，复合增长率为4.84%，超过了任何一个大洲。图源：Statista，侵删并且，近年来，受国际贸易大环境影响，我国服装出口市场正在经历结构性调整。对美国

赛时电商物流

2023-11-30 11:11:28

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美国作为国际金融中心，无论是入驻亚马逊美国站平台进行账户操作，与美国开展进出口贸易，还是去美国进行实地经营，都需要美国银行账户。那么开设美国银行账户的优势，如何选择适合的银行，怎么办理美国银行开户？跟着小逸一起往下看！一、开设美国银行账户优势如果您计划在美国开展商业活动，就需要提前准备好美国公司银行账户，以便方便公司资金的周转。尤其是对于销售额高、希望进行合规经营、涉及国际贸易的跨境电商店铺，开设

逸居海外跨境企服

2023-10-28 10:39:49

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在当今全球贸易的复杂舞台上，支付方式的选择已成为交易核心的同时，也是风险管理的关键部分。对于从事国际贸易的企业而言，选择一个既确保货款安全，又能提高交易效率的支付方式变得尤为关键。为此，本文将深入探讨外贸付款方式的选择策略，及其与国际经济、政治环境和客户信用之间的复杂关系。《外贸干货丨这些付款方式的风险一定要搞清楚！》这篇文章详细解读了多种常见的外贸付款方式，及其各自的风险点。例如，虽然100%

品拍环球｜海外产品拍摄

2023-10-27 14:36:42

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内地人想要在香港拥有一张超级好用的银行卡吗？很多人想申请开设香港银行账户，主要在于香港银行账户优势：1.开户不受外汇管制，资金可自由调拨；2.方便企业进行国际贸易的款项结算；3.企业免征利息税，存款实际收益较高；4.可自由兑换各种货币；5.可开通网上银行进行交易；6.便于企业进行跨国性融资。那么香港银行这么多，究竟选哪家比较好？逸居海外为大家整理出来了香港10家银行个人户各自的优势一、香港汇丰银行

逸居海外跨境企服

2023-10-07 10:01:23

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2022年，深圳市外贸进出口 3.67万亿元人民币，规模创历史新高，比 2021年增长3.7%。其中，出口2.19万亿元，规模连续第30年居内地外贸城市首位，增长13.9%；进口排名全国第三。但同时，世界经贸形势严峻复杂，深圳外贸如何逆势而上？增长新动能从何而来？让小编带你看看~外贸新业态面临新机遇近年来，国际贸易模式发生深刻转变，“足不出户、买卖全球”成为新风尚。具有线上交易、贸易额度小、交易链

跨境知道

2023-09-19 09:40:38

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PayPal是一家美国在线支付服务商，在全球作为国际贸易支付工具被广泛应用，提供跨境快捷支付和收款功能。区分国内版和国际版PayPal账户的关键在于使用何种"身份"进行注册，包括身份证、手机号和IP地址等。国内版PayPal需使用中国区手机号（+86）、身份证号和IP地址进行注册，而国际版PayPal则需使用美国区手机号、SSN号或美国驾照以及美国IP地址进行注册。一般来说，除

跨境盒子电商导航

2023-08-01 09:20:24

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贸易术语是国际贸易中表示价格的必不可少的内容，与海关报关单填制的成交方式密切相关。贸易术语所表示的贸易条件，主要分两个方面：一是说明商品的价格构成，是否包括成本以外的主要从属费用，即运费和保险费；二是确定交货条件，即说明买卖双方在交接货物方面彼此所承担的责任、费用和风险的划分。全球一体化带动着国际贸易的兴盛，在外贸活动中，买卖双方通常需要约定一个价格，这个价格会涉及交货地点、运输、保险等一定条件的

跨境易税通

2023-07-19 08:08:33

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