波兰VASP牌照/捷克VASP牌照/立陶宛VASP牌照的定义

签署了关于建立欧洲区块链伙伴关系 (EBP) 的宣言。然而，在波兰政府与世界 84 个国家的州代表签署了避免双重征税的双边协议后，该国从税收角度确认了对加密货币业务有利的管辖权地位。

目前，波兰没有颁发加密货币交易和托管许可证的机构。为了符合波兰法律，作为虚拟资产服务提供商 (VASP)，必须在贸易登记处注册一家有限责任公司 ， 作为 VASP，支付 5000 波兰兹罗提 (约合 1200 欧元) 的股本，提交反洗钱程序规则，并任命一名反洗钱主管。上述行动将使公司能够开展以下活动：

虚拟货币与法定货币之间的兑换（例如欧元兑比特币或比特币兑美元）；

虚拟货币之间的兑换（例如BTC到ETH）；

托管服务（代表第三方保管私钥）。

波兰的加密货币公司必须遵守基于 AMLD 的普遍接受的欧洲监管标准：公司所有者和董事的无可挑剔的声誉、对公司客户的定期验证 (KYC)、揭露可疑和非标准交易以及向监管机构报告。

波兰加密货币许可证的优势 

客户和投资者的信任

在波兰拥有加密货币许可证是对公司能力、可靠性和高度专业性的一种保证。大多数客户都倾向于与持牌公司合作，因为这让他们安心并有信心，他们的投资在安全的手中，并受到司法管辖权的保护。

扩大规模

波兰的加密货币牌照允许公司探索新市场并建立合作伙伴关系。得益于波兰权威的加密货币法律，持牌公司在与国际合作伙伴和客户打交道时往往具有优势。

安全和法律稳定

波兰固有的商业保护和司法稳定性 – 让持牌人对其行为的合法性充满信心，并保护其作为企业的权利和利益。这使我们能够在法律环境中安心地开展工作和扩大规模。

透明税收

波兰的加密货币许可证让企业清楚地了解其加密货币纳税义务。这使公司能够战略性地规划其财务状况并避免不可预见的罚款或处罚，这在动荡的加密货币世界中正成为一个重要因素。

访问数字资产

波兰加密货币交易所为持牌人提供多种数字资产，包括山寨币和比特币和以太坊以外的新代币。这促进了投资组合的多样化并创造了投资潜力。

安全

波兰的加密货币交易所将安全放在首位，以保护用户的资金和敏感数据。他们积极应用强大的安全协议，包括双因素身份验证 (2FA)，确保资金和敏感的用户数据得到良好保护。

波兰加密货币许可证的要求

以下要求是希望在加密领域提供服务的波兰公司必须满足的一些最重要的特征：

制定内部政策（AML/KYC）以及内部控制政策，

任命一名合格的员工负责履行《反洗钱与恐怖主义融资法》规定的反洗钱/打击恐怖主义融资义务，

制定必要的程序，以建立和监控业务关系并识别受益于公司服务的客户，

采取必要程序履行国际制裁，

安装必要的基础设施以安全存储客户的数据，

列出报告可疑交易和其他操作的必要程序，

确保公司股东及高级管理人员拥有良好的商业信誉和清白的犯罪记录，

在许可虚拟资产相关活动过程中实施基于风险的方法，同时考虑通过相关风险评估识别的风险。