跨境支付史上最大罚单！网银在线被罚近3000万，原因竟是.....

近日，据国家外汇管理局北京外汇管理部京汇罚〔2019〕89号处罚书显示，网银在线（北京）科技有限公司（以下简称“网银在线”）违反规定将境内外汇转移境外，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额2943.26万元。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单，这也是国家外汇管理局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。

据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条处罚显示：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

近年来网银在线不断违规，据2月份中国人民银行北京营业管理部网站公布的行政处罚信息公示表（银管罚〔2019〕7号）显示，网银在线存在违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定的违法行为，被中国人民银行营业管理部没收违法所得87.48万元，罚款90.48万元，罚没总额177.96万元。此外，一名相关责任人被给予警告，并处罚款5万元。

据公开资料显示，网银在线为京东集团全资子公司。于2003年成立，现有员工1200余人。2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》，2014年获得了国家外管局颁发的”跨境支付牌照“并获中国证券监督委员会批复基金销售支付结算机构。

来源：小马褂